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滨化股份:公司章程(2019年8月修订)

发布日期:2019-08-18 02:50   来源:未知   阅读:
 

  《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以

  限责任公司整体变更的方式发起设立;在山东省工商行政管理局注册登记,取得营业

  第三条 公司于2010年1月26日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国

  证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股11,000万股,于2010年2月23

  第九条 公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,

  第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

  股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、

  高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起

  诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉

  效益、实现资产保值增值为目的,诚信经营、规范治理,高质量、高效率地合法从事

  各项经营活动。追求客户满意、追求员工满意、追求社会满意,实现股东权益和公司

  体)、食品添加剂氢氧化钠(液体、固体)、二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反

  式二氯丙烯、DD混剂、低沸溶剂、高沸溶剂、四氯乙烯、氢氟酸、环氧氯丙烷、盐

  酸、次氯酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、氮气、氧气、硫酸的生产销售;破乳剂系列、

  乳化剂系列(含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等)、缓蚀剂系列、聚醚、

  六氟磷酸锂、甘油及其他化工产品(不含监控化学危险品,不含易制毒化学危险品)

  的生产销售;塑料编织袋的生产销售;机械设备安装制造;本企业生产、科研所需的

  本公司股份的,应当经股东大会决议;因第(三)项、第(五)项、第(六)项规定

  购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或

  者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司

  股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。

  司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不

  况,任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;所持

  本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后六个月内不

  东,将其所持有的公司股票在买入之日起六个月内卖出,或者在卖出之日起六个月内

  公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人

  份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在

  (四)依照法律、行政法规和本章程的规定转让、赠与或者质押其所持有的股份;

  司提供证明其持有公司股份的种类和数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提

  或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤

  程的规定,给公司造成损失的,连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以

  上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事执行公司职务时违反法

  律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,前述股东可以书面请求董事会

  之日起三十日内未提起诉讼,或者情况紧急,不立即提起诉讼将会使公司利益受到难

  以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院

  格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金

  占用、借款、担保等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害

  (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬

  (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产

  (十六) 对公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本

  (十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其

  所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场

  向董事会提出。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行

  政法规和本章程的规定,在收到提议后十个工作日内提出同意或不同意召开临时股东

  事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后十个工作

  的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和

  召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法

  规和本章程的规定,在收到请求后十个工作日内提出同意或不同意召开临时股东大会

  召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得提议召开临时股东大会的股

  的,提议股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出

  大会,连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集

  出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二个工作日内发出股东大会

  (三)以明显的文字说明:股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会,

  并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;授权

  事项需要独立董事发表意见的,发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董

  决程序。股东大会网络方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午

  3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东

  东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定

  秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,应采取措施加以制

  份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身

  人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托

  他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的

  或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,均需备置于公

  议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份

  共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的

  股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份

  董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的

  出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继

  登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其

  签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东

  第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、

  力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股

  东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证

  (六)法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

  票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式

  第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,

  其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披

  优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

  司不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负

  (一)在本章程规定的人数范围内,按照拟选任的人数,首先由董事会提出拟选任

  董事的建议名单,然后由董事会向股东大会提出董事候选人提交股东大会选举;由监

  事会提出拟由股东代表出任的监事的建议名单,然后由监事会向股东大会提出由股东

  东可以向公司董事会提出独立董事候选人,除此之外,持有或者合并持有公司发行在

  外有表决权股份总数的百分之三或以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或

  向公司监事会提出由股东代表出任的监事候选人,但提名的人数必须符合章程的规

  股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,

  事(监事)人数相同的表决票数,即股东在选举董事(监事)时所拥有的全部表决票

  股东既可以将其拥有的表决票集中投向一人,也可以分散投向数人,由所得选票代表

  表决票数较多者当选为董事(监事)。但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总

  人的得票情况。依照董事(监事)候选人所得票数多少(至少达到与会股东代表股份

  项有不同提案的,应按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致

  未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,

  数进行点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主

  持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即

  人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每

  判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

  任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、

  员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。

  第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:

  家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业

  第一百零二条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对

  公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限

  内仍然有效,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成

  为公开信息。其它义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间

  义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董

  (八)在股东大会授权范围内,决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、

  根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决

  (十七)法律、行政法规、部门规章和本章程规定或者股东大会授予的其他职权。

  员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,

  提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、

  提名委员会、薪酬与绩效考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的

  召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运

  第一百零九条 董事会应当拟订《董事会议事规则》,以确保董事会落实股东大会

  事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当

  国证监会的有关规定、《上海证券交易所股票上市规则》及《滨化集团股份有限公司

  (三)关联交易:按照中国证监会的有关规定、《上海证券交易所股票上市规则》

  行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数

  事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持

  况紧急时,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议

  第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行;董事会作出决议,

  对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的

  无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通

  过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的,应将该事项提交股东大会审议。

  书面委托公司董事会其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、

  权限和有效期限,并由委托人签名或者盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内

  行使董事的权利。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会

  记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记

  当按照相关法律和本章程的要求独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者

  与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响,维护公司整体

  事会提交书面辞职报告,并对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债

  程规定最低人数的,在改选的独立董事就任前,独立董事仍应当按照法律、行政法规

  第一百三十条 公司应当制订《独立董事制度》,以明确独立董事的职权和工作程

  文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、

  第一百四十六条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,

  一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。

  监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集

  于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式

  (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

  (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、

  第一百五十一条 监事会应制定《监事会议事规则》,明确监事会的议事方式和表

  交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前六个月结束后二个月内向中国证监

  会山东监管局和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前三个月、九

  法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再

  利润分配的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得

  分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;如无重大投资计划

  或重大现金支出等事项发生,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供

  3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,应该是中外合作办学专业的收费偏高。黄大仙曾道仁开奖,不得损害公司持续经营能力。

  用股票分红有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提

  1、董事会每年根据公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、

  资金支出安排、股东回报规划和本章程的规定提出利润分配预案,并经董事会审议通

  过后提交股东大会审议批准,独立董事应对利润分配预案发表独立意见。董事会审议

  现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等

  事宜,独立董事应当发表明确意见。如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分

  配预案的,公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的

  司网站、公众信箱、来访接待等渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充

  产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策

  2、公司调整或变更利润分配政策依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,

  以股东利益为出发点,注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报,由董事会充

  审议董事会提交的调整或变更利润分配政策的议案时,应切实保障社会公众股股东参

  与股东大会的权利,可以采取网络投票等方式广泛听取股东对公司利润分配事项的意

  该会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所

  章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以信函送出的,自交付邮局之日起第

  五个工作日为送达日期;公司通知以传真方式送出的,发出之日为送达日期;公司通

  及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在公

  司信息披露指定报刊上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的

  章程第一百七十五条规定的报刊上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接

  到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

  记机关办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设立新公司的,应

  其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求人民法院

  项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算

  组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以

  章程第一百七十五条规定的报刊上公告,债权人应当自接到通知书之日起三十日内,

  第一百九十五条 章程修改事项属于法律、行政法规、部门规章要求披露的信息,

  份的比例虽然不足百分之五十,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会

  与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。

  第一百九十九条 本章程所称“法律”,是指中华人民共和国境内(不包括台湾、

  香港和澳门)的法律、行政法规、部门规章、地方法规、地方规章以及具有法律约束

  第二百条 本章程所称“以上”、“以内”、宠物狗智商排名第一名的是什么狗?。“以下”均含本数;“不满”、“以外”、